抓了多少金融高管/2020年金融领域高管案件通报

本文目录一览：

• 〖壹〗、涉案27亿元!大连华讯12名高管被深圳警方逮捕,警方的调查结果是什么...
• 〖贰〗 、麦子金服被立案封查背后:15名高管被抓借壳上市夭折融资造假
• 〖叁〗
  、涉嫌隐瞒境外存款罪,两名金融副部级高管接连被通报,什么信号?

涉案27亿元!大连华讯12名高管被深圳警方逮捕,警方的调查结果是什么...

时间：2月28日晚，深圳龙岗警方对大连华讯投资股份有限公司（以下简称“大连华讯”）进行了突击查办。措施：警方对147名嫌疑人以涉嫌欺诈和虚假广告罪采取了刑事强制措施 。近来 ，经检察机关依法批准
，警方已对包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕
。

大连华讯究竟出了什么问题，外界也是十分关注。据深圳龙岗警方发布消息 ，警方突击该公司
，抓获147名嫌疑人 。，他们涉嫌诈骗和虚假广告罪 ，其中包括董事长在
，这次涉案金额高达27亿元
。这家公司成立于2000年，当时注册资本4608万元人民币。这家是一家综合性企业 ，经营范围很广，有证券投资询问业务等 。

021年2月28日
，深圳市龙岗公安分局发布信息称，龙岗警方近日突击查处大连华讯投资股份有限公司 ，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取强制措施
，其中包括董事长周垂富在内的12名公司高管被逮捕
。投资受损人遍布广东、江西 、湖南
、福建、安徽等十几个省，涉案金额高达27亿元。

深圳龙岗警方2月28日发布消息称 ，龙岗警方近日突击查处大连华讯投资股份有限公司
，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施，其中包括董事长在内的12名公司高管被逮捕 。

麦子金服被立案封查背后:15名高管被抓借壳上市夭折融资造假

〖壹〗 、麦子金服被立案封查背后：15名高管被抓 ，借壳上市夭折
，融资造假 12月3日，上海市公安局浦东分局发布通报显示 ，麦子金服运营主体上海麦子资产管理有限公司（简称“麦子资产 ”）因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。麦子金服法定代表人黄某容
、联合创始人杨某敏等15名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施
，查封相关涉案资产
。

〖贰〗、麦子金服公司法定代表人黄某容 、联合创始人杨某敏已被检察机关依法批准逮捕。案件背景：上海市公安局浦东分局通报显示，麦子金服案发后 ，公安机关已对15名涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中14人（含黄某容、杨某敏）被检察机关批准逮捕 。

〖叁〗
、查封日期与地点：麦子金服上海总部在11月24日被上海市公安局浦东分局贴上封条
，记者于11月25日现场确认了这一情况
。高管接受调查：在查封前，麦子金服的高管包括黄总等已接受警方的调查 ，且调查期间职场进行封闭。

〖肆〗、麦子金服成立于2015年3月
，其前身是P2P平台诺诺镑客，最早成立于2009年 ，很多早期投资人应该听说过这个名字
，存续了10年的互联网金融平台，现在以非法吸收公众存款被立案征查 ，可见金融市场环境多么复杂 。

〖伍〗 、月12日
，上海市公安局浦东分局发布关于 麦子金服 案情最新进展的通报
。 网贷 之家讯 1月12日，上海市公安局浦东分局发布关于麦子金服案情最新进展的通报。通报中指出 ， 案发后
，已有15名涉案犯罪赚疑人被公安机关依法采取刑事强制措施 。

涉嫌隐瞒境外存款罪,两名金融副部级高管接连被通报,什么信号?

〖壹〗
、结论：涉嫌隐瞒境外存款罪的两名金融副部级高管接连被通报，不仅显示出反腐力度持续加强 ，也反映出对公职人员境外资产监管的更加严格
。这一信号表明，国家对于公职人员的境外资产将进行更加严格的监管和审查
，以防止腐败行为的发生。同时，这也提醒广大公职人员要严格遵守相关法律法规和制度规定 ，如实申报个人有关事项
，做到廉洁自律、清正廉洁 。

〖贰〗 、隐瞒境外存款罪（2015-2021年）：担任中国农业发展银行副行长
、国家开发银行副行长期间，未如实报告其家属在境外开设的、由其控制使用的银行账户内存款3369万余元的情况
。量刑依据与情节 法院认定何兴祥的行为构成受贿罪 、违规出具金融票证罪
、违法发放贷款罪、隐瞒境外存款罪 ，依法数罪并罚。

〖叁〗 、估计可能会被判贿络罪
、隐瞒境外存款罪等等数罪并罚
，等待他的是法律的制裁 。在9月13日上午，我国的比较高人民检察院发出来通报 ，正式将中国人寿保险公司原党委书记、董事长王滨涉嫌受贿 、隐瞒境外存款一案
，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉 ，近来这一案件正在进一步调查当中。